Aktieägarna i Turkistuottajat Oyj kallas till extraordinarie bolagsstämma som äger rum tisdagen den 13.9.2011 fr.o.m. kl. 10.00 på hotell Radisson Blu Royal, Hovrättsesplanaden 18, Vasa. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30.
A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN:
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Stämmans öppnande
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1 § i bolagets bolagsordning ändras så att bolagets firma skulle bli Saga Furs Oyj.
7. Avslutande av stämman
B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR
Styrelsens ovan på föredragningslistan nämnda förslag samt denna stämmokallelse finns att tillgå på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.ffs.fi fr.o.m. 7.7.2011. Styrelsens förslag finns även tillgängligt vid bolagsstämman, och kopior av densamma samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns att tillgå på ovan nämnda webbplats senast 27.9.2011.
C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN
1. Rätt att delta i stämman och anmälning
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag torsdagen den 1.9.2011 är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier har införts på dennas personliga värdeandelskonto är registrerad i bolagets aktieägarförteckning.
Även aktieägare vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren varit införd i bolagets aktieägarregister före 1.10.1994. I detta fall bör aktieägaren vid stämman förete sina aktiebrev eller annan utredning över att äganderätten till aktierna inte införts på ett värdeandelskonto.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 9.9.2011 kl. 12.00. Anmälan kan göras:
a) per telefon på numret (09) 84 981/ Anna Saloranta;
b) per e-post på adressen anna.saloranta@ffs.fi; eller
c) skriftligen på adressen Turkistuottajat Oyj/ Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägare uppger till Turkistuottajat Oyj används enbart i samband med bolagsstämman och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna.
2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på basen av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 1.9.2011. Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast 8.9.2011 före kl. 10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie anses ha anmält sig till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie uppmanas att vända sig till sin förmögenhetsförvaltare för att få nödvändiga uppgifter beträffande införandet i aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Förmögenhetsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktie som önskar delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.
3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud. Ombud för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren.
Om en aktieägare har aktier på olika värdepapperskonton kan aktieägaren delta i bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så att ombuden företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton. Om detta är fallet, skall i samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget i original före utgången av anmälningstiden.
4. Övriga uppgifter
Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens 5 kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman.
Vid tidpunkten för stämmokallelsen 7.7.2011 har bolaget sammanlagt 900.000 A-aktier, som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på bolagsstämman, och sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2.700.000 röster på bolagsstämman. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget sammanlagt 3.600.000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13.500.000 röster på bolagsstämman.
Vanda den 7 juli 2011
TURKISTUOTTAJAT OYJ
Styrelsen