KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Turkistuottajat Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger
rum torsdagen den 21.1.2010 fr.o.m kl. 13 på hotell Radisson Blu Royal,
Hovrättsesplanaden 18, 65100 Vasa. Registreringen av till stämman anmälda
deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.30.


A ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN:

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.9.2008-31.8.2009 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om
utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden
1.9.2008-31.8.2009 utbetalas i dividend 0,42 euro per aktie. Dividenden
utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning
26.1.2010 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Dividenden utbetalas 2.2.2010

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

13. Beslut om revisors arvode

14. Val av revisor

15. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att 2 §, 4 §, 9 §, 12 § och 13 § i bolagets bolagsordning
ändras. Ändringen omfattar en utvidgning av bolagets verksamhetsområde, ändring
av kallelsetiden och -sättet samt anmälningstiden för bolagsstämma samt vissa
andra ändringar av teknisk natur.

16. Stämmans avslutande

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: styrelsesekreterare Juha Huttunen, tel. 09 8498326

Turkistuottajat Oyj är världens enda pälsauktionsbolag, som erbjuder till hundra
procent certifierade skinnutbud. Under räkenskapsperioden 2008/09 uppgick värdet
på Turkistuottajat Oyj-koncernens totala försäljning till 248,4 MEUR och
omsättningen till 31,2 MEUR. Våra huvudmarknadsområden är Europa, Ryssland och
Fjärran Östern. Turkistuottajat Oyj är det enda pälsauktionsbolag som säljer
pälsskinn berättigade till varumärket Saga®.

www.ffs.fi