Yhtiökokous 2023
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 28.4.2023 klo 10.00 Fur Centerin tiloissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi 25.4.2023 klo 10.00. Kokouskutsun löydät alta.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2021-31.10.2022
Yhtiökokous 29.4.2022
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 29. huhtikuuta 2022 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.
Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voineet osallistua kokoukseen paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyivät yhtiökokouskutsusta.
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen oli tehty kutsussa ilmoitetulla tavalla.
Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpaatos 1.11.2020-31.10.2021
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Yhtiökokous 29.4.2021
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 29. huhtikuuta 2021 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.
Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voineet osallistua kokoukseen paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyivät yhtiökokouskutsusta.
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen oli tehty kutsussa ilmoitetulla tavalla.
Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2019-31.10.2020
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 29.4.2020
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 29.4.2020 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Kaikkia osakkeenomistajia kannustettiin seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yhden keskitetyistä asiamiehistä.
Valtakirja äänestysohjeilla_Hautamäki
Valtakirja äänestysohjeilla_Tiura
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2018-31.10.2019
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 26.4.2019
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 26.4.2019 Kokkolassa Sokos Hotel Kaarlessa.
Yhtiökokous 19.4.2018
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.4.2018 alkaen klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.
Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 15.2.2018 mennessä.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2016–31.10.2017
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2016–31.10.2017 (taitettu versio)
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 27.4.2017
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.4.2017 alkaen klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.
Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 15.2.2017 mennessä.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2015-31.10.2016
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2015-31.10.2016 (taitettu versio)
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 21.4.2016
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.4.2016 alkaen klo 12.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 6.3.2016 mennessä.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2014-31.10.2015
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 22.04.2015
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen klo 12.30 hotelli Rantasipi Tropiclandian tiloissa osoitteessa Kesäpolku 1, Vaasa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Yhtiökokouskutsu
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2013-31.10.2014
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2013-31.10.2014 (taitettu versio)
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Toimitusjohtajan katsaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 24.04.2014
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2014 alkaen klo 12.30 Sokos Hotel Kaarlen tiloissa osoitteessa Kauppatori 4, 67100 Kokkola. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2012-31.10.2013
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2012-31.10.2013 (taitettu versio)
Yhtiön hallitukseen ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 24.01.2013
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.1.2013 alkaen klo 12.30 Fur Centerin tiloissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 22.11.2012 mennessä.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Liite: Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2011 – 31.8.2012
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta poikkeavasta osingonjaosta
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 19.01.2012
Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.1.2012 alkaen klo 12.30 Radisson Blu Royal -hotellin tiloissa osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 7.11.2011 mennessä.
Täydennetty yhtiökokouskutsu 20.12.2011
Osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin ehdotukset Saga Furs Oyj:n yhtiökokoukselle
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2010 – 31.8.2011
Yhtiön hallitukseen ehdotetun Mirja-Leena Kullbergin henkilö- ja omistustiedot
Hallituksen puheenjohtajan avaus